اعتقال قريب للملك الأردني بتهمة التورط في مخطط تداول داخلي بقيمة مليون دولار

وجهت السلطات الأمريكية تهمًا لأربعة رجال، بينهم قريب للملك الأردني، بالتآمر للقيام بتداولات داخلية للأسهم في شركة استحوذت عليها MasTec، إحدى الشركات العامة الكبرى في جنوب فلوريدا.

وتم القبض على فيديريكو نانيني، 26 عامًا؛ ووالده، ماورو نانيني، 63 عامًا؛ واثنين من أصدقائه، أليخاندرو ثيرميوتيس، 26 عامًا؛ وفرانسيسكو توناريلي، 25 عامًا، يوم الجمعة. وقد وُجهت إليهم تهم بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية و24 جريمة ذات صلة، وفقًا لتقرير “ميامي هيرالد”.

وأليخاندرو ثيرميوتيس هو قريب للملك الأردني، حيث تزوج شقيقه جميل من الأميرة إيمان، ابنة الملك عبدالله، العام الماضي. ولم يعلق القصر الملكي الأردني بعد على الحادثة.

وفقًا للائحة الاتهام، استخدم المتهمون معلومات سرية داخل دائرة العائلة والأصدقاء لشراء أسهم بسعر منخفض ثم بيعها بعد الإعلان عن صفقة استحواذ MasTec، محققين ربحًا قدره مليون دولار.

ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات قضية مدنية موازية ضدهم في محكمة ميامي الفيدرالية. وقد مثل الأربعة أمام المحكمة لأول مرة يوم الجمعة.

وفقًا للائحة الاتهام، بدأ المخطط المزعوم في يونيو 2022 عندما قدّم فيديريكو نانيني مشورة لشركة MasTec حول استحواذها على شركة البنية التحتية والحلول البديلة للطاقة في إنديانا، ثم قام بتبادل المعلومات السرية مع والده وصديقه أليخاندرو ثيرميوتيس.

وMasTec هي شركة هندسة وإنشاءات مقرها كورال غيبلز، فلوريدا، وتقدم خدمات البنية التحتية لصناعات الطاقة والمرافق والاتصالات.

قام ماورو نانيني بشراء أسهم الشركة في اليوم التالي لحصول ابنه على المعلومات السرية، كما مرر أليخاندرو ثيرميوتيس المعلومات إلى توناريلي.

مع تقدم الصفقة، استمر فيديريكو نانيني في تحديث والده وصديقه المقرب، أليخاندرو ثيرميوتيس، حول الصفقة، وبدوره استمر أليخاندرو في مشاركة المعلومات مع توناريلي.

في يوليو 2022، عندما شعر فيديريكو نانيني بالقلق من أن الصفقة قد لا تتم، قام ماورو نانيني ببيع أسهمه في IEA.

وعندما علم فيديريكو نانيني بأن الصفقة ستمضي قدمًا، أرسل رسالة نصية إلى ثيرميوتيس. بعدها أعاد ماورو نانيني شراء أسهمه في IEA وخياراتها، وفقًا للائحة الاتهام.

وعند الإعلان عن استحواذ MasTec على IEA في 25 يوليو 2022، باع كل من ماورو نانيني، وثيرميوتيس، وتوناريلي أسهمهم محققين ربحًا.

وتصل عقوبة الإدانة بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية إلى خمس سنوات سجن، بينما تصل عقوبة الإدانة بالتهم الـ 24 المتعلقة بالاحتيال في الأوراق المالية إلى 20 إلى 25 سنة سجن.