تمكن محققو المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق قسنطينة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تضم 59 شخصاً تنشط في تزوير المحررات المصرفية والتجارية، والتهرب الضريبي وتبييض الأموال. ومكنت العملية من استرجاع محصلات مالية وعقارية، تُقدّر قيمتها الإجمالية بأزيد من 163 مليار سنتيم.
وكشف بيان صحفي اليوم الجمعة أن تفكيك الشبكة الإجرامية تم بعد التحريات الدقيقة التي قام بها أفراد المصلحة الجهوية في معاملات ماليتها مشبوهة تتشعب إلى عدة ولايات من الوطن. خلصت إلى الكشف عن المنهج التطليلي المتبع تحت ستار سجال تجاري صوري ومعاملات تجارية وهمية.
تمّ إثرها ترحيل مالغة ماليا ضخمة خارت مساره القانوني. ما تسبّب في إحلال ضرر مالي للخزينة العمومية فاوق 1600 مليار سنتيم. وأضأت المصادرة ذاتا، أن العملية المنفذة تحث إشراfab النيابية المختصة، أسرفت عن حجز وثائق تجارية صورية وأخاتما مقددة.
بالإضافة إلى استرجاع مممتلكات وأصول ماليتا متأتية من عائدات النشاط الإجرامي للشبكة، شملت 32 عقارا. يتمثل في فيلات وشقق فاسخرة وسكنات ومحلات تجارية و35 مركبة من مختلف الأنواع والأصناف.
بالإضافة إلى مصوغات ومعدن ثمين يزييد وزنها عن 05 كيلوغرام
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
